“檢察官，我們都知道這是一個(gè)‘性價(jià)比’很低的案子，您還往自己身上攬活……”10月17日，一起職務(wù)侵占案被害企業(yè)的訴訟代理人陪同企業(yè)負(fù)責(zé)人專(zhuān)程來(lái)到北京市順義區(qū)檢察院，一邊表達(dá)感謝一邊不停地感慨。

原來(lái)，在這起職務(wù)侵占案中，最初被害企業(yè)報(bào)案反映該企業(yè)操作部經(jīng)理杜某套取物流運(yùn)費(fèi)14萬(wàn)余元并占為己有，但隨著檢察官了解深入，又發(fā)現(xiàn)了一些新的可疑線索。為此，檢察官毅然將案子辦理按下“慢行鍵”，在海量的新票據(jù)面前，通過(guò)繁雜的核實(shí)工作鎖定新的犯罪事實(shí)，最終將涉案金額從14萬(wàn)余元提升至48萬(wàn)余元，并促成犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰、退賠全部損失。

卷宗從薄薄5冊(cè)增至130余冊(cè)

“2023年7月，這起案子初到我案頭時(shí)，只有薄薄5冊(cè)卷宗，案情簡(jiǎn)單明了?！苯眨樍x區(qū)檢察院檢察官任巍巍回憶該案的辦理過(guò)程時(shí)說(shuō)，他當(dāng)時(shí)認(rèn)為案子能很快案結(jié)事了。

涉案企業(yè)主要從事國(guó)際物流業(yè)務(wù)，報(bào)案反映操作部經(jīng)理杜某套取物流運(yùn)費(fèi)14萬(wàn)余元占為己有，在案證據(jù)供證一致，足以認(rèn)定犯罪事實(shí)，杜某亦有退賠表示……審查完案卷，任巍巍預(yù)估著辦案節(jié)奏，照例電話聯(lián)系涉案企業(yè)負(fù)責(zé)人，聽(tīng)取其對(duì)案件處理的意見(jiàn)。

沒(méi)想到，負(fù)責(zé)人的一番話讓案件的辦理節(jié)奏發(fā)生了變化。

“那14萬(wàn)元是當(dāng)時(shí)杜某承認(rèn)的，實(shí)際上，經(jīng)過(guò)我們后來(lái)梳理他任職四年以來(lái)經(jīng)手的業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的運(yùn)單還有好幾百票?！逼髽I(yè)負(fù)責(zé)人在電話里說(shuō)，因?yàn)槎拍巢怀姓J(rèn)，對(duì)賬的工作又很煩瑣，需要聯(lián)系很多國(guó)內(nèi)外的客戶，每一票業(yè)務(wù)又對(duì)應(yīng)多段運(yùn)程、多類(lèi)費(fèi)用，從杜某的電腦刪除記錄中也發(fā)現(xiàn)了很多異常，所以證據(jù)還在全力收集、整理中，企業(yè)也很焦急無(wú)奈。

“要想厘清所有可疑線索，工作量巨大，但辦案證據(jù)容不得一絲質(zhì)疑，務(wù)必確實(shí)、充分?！比挝∥‘?dāng)即決定，立即著手明確潛在的可疑事實(shí)，有的放矢地歸集證據(jù)，同時(shí)，聯(lián)系被害單位負(fù)責(zé)人、訴訟代理人，當(dāng)面聽(tīng)取意見(jiàn)，并通知辦案民警到場(chǎng)。

經(jīng)充分交流，檢察官剝離出有犯罪嫌疑且存在查證空間的事實(shí)，提出了優(yōu)先固定客觀證據(jù)的證明思路，由企業(yè)根據(jù)每一票問(wèn)題運(yùn)單分別整理憑證、協(xié)議、業(yè)務(wù)系統(tǒng)記錄等，注明疑似侵占手段及金額，公安機(jī)關(guān)同步調(diào)取涉案的個(gè)人及公司賬戶，恢復(fù)電腦數(shù)據(jù)。

為確保取證效果、利于厘清事實(shí)，這樣的三方座談此后又進(jìn)行了兩次，對(duì)證據(jù)的分類(lèi)歸總做進(jìn)一步的優(yōu)化。隨著證據(jù)收集工作的兩次推進(jìn)，納入審查視野的問(wèn)題運(yùn)單由最初的3票增加至200余票，卷宗冊(cè)數(shù)也由5冊(cè)陡增至130余冊(cè)。

啃下查看專(zhuān)業(yè)賬目的“硬骨頭”

此時(shí)，一個(gè)個(gè)新的難題擺在檢察官面前：核實(shí)有無(wú)侵占事實(shí)需要查看賬目，查看賬目需要了解操作規(guī)程，了解操作規(guī)程需要結(jié)合電腦數(shù)據(jù)確認(rèn)有無(wú)暗箱操作，以上步驟還會(huì)因?yàn)樾伦C據(jù)的增加而循環(huán)往復(fù)……

擇重而為，迎難而上，任巍巍帶著辦案組啃起了“硬骨頭”。主單號(hào)、工作號(hào)、損益表、陸運(yùn)、空運(yùn)、海運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)、裝運(yùn)港船上交貨價(jià)（FOB）、包干等等，一張張中英文票單、一個(gè)個(gè)貿(mào)易術(shù)語(yǔ)、一種種結(jié)算方式，經(jīng)過(guò)向企業(yè)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員先后詢問(wèn)，辦案組終于將每一票業(yè)務(wù)的操作流程、結(jié)算方式、可疑手段逐一厘清，并結(jié)合從電腦中恢復(fù)出的聊天記錄和偽造單據(jù)，鎖定新的犯罪事實(shí)。檢察機(jī)關(guān)果斷對(duì)杜某作出批準(zhǔn)逮捕的決定。

同時(shí)，訊問(wèn)杜某也是一場(chǎng)硬仗。

“他開(kāi)始一直是矢口否認(rèn)的?！比挝∥≌f(shuō)，為此只能逐一出示證據(jù)，要求其就異常之處作出說(shuō)明。終于，在經(jīng)歷了多次訊問(wèn)后，杜某最終轉(zhuǎn)變態(tài)度，供認(rèn)了其在四年間采用虛構(gòu)運(yùn)程及承運(yùn)方、利用供應(yīng)商及親友賬戶收款并私自截留等多種方式侵占公司運(yùn)費(fèi)40余萬(wàn)元的事實(shí)，并表示認(rèn)罪認(rèn)罰、退賠全部損失。

順義區(qū)檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，杜某利用職務(wù)便利，采用虛構(gòu)付款事由、私自收取運(yùn)費(fèi)并予以截留等方式，利用多個(gè)私人賬戶及他人經(jīng)營(yíng)公司對(duì)公賬戶套取并侵占就職公司錢(qián)款共計(jì)48萬(wàn)余元，其行為已構(gòu)成職務(wù)侵占罪。8月8日，順義區(qū)檢察院以杜某涉嫌職務(wù)侵占罪向順義區(qū)法院提起公訴。

“你們已盡力，我們充分理解”

9月，該案在順義區(qū)法院開(kāi)庭審理。由于公訴人出示的證據(jù)梳理清晰、被告人當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，龐雜的事實(shí)和證據(jù)在庭審中化繁為簡(jiǎn)，最終，法庭采納檢察機(jī)關(guān)指控的全部犯罪事實(shí)和提出的量刑建議，于9月30日作出判決，以職務(wù)侵占罪判處杜某有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑二年，并處罰金5萬(wàn)元。

記者了解到，事實(shí)上，在檢察官的“不放棄”之下，經(jīng)過(guò)多方努力收集、核實(shí)，仍有一部分問(wèn)題運(yùn)單，因達(dá)不到證據(jù)確實(shí)、充分的程度沒(méi)有納入指控的范圍。提起公訴前，為了讓被害單位充分了解未予指控的理由，辦案檢察官專(zhuān)程前往企業(yè)進(jìn)行釋法說(shuō)理、消除疑慮。

“你們已經(jīng)很盡力了，我們充分理解和尊重?！逼髽I(yè)方由衷地表示，他們認(rèn)為案子辦得品質(zhì)高、效果佳，顯示了檢察機(jī)關(guān)“護(hù)企”的擔(dān)當(dāng)。

“追加指控金額幾十萬(wàn)元，相比經(jīng)濟(jì)犯罪檢察工作中動(dòng)輒數(shù)千萬(wàn)、上億元的案件來(lái)說(shuō)，似乎并沒(méi)有顯現(xiàn)出‘沉甸甸’的分量?！比挝∥”硎?，正如被害方所言，這個(gè)案子確實(shí)“性價(jià)比”很低，“但我們辦案的標(biāo)準(zhǔn)從來(lái)就不是‘性價(jià)比’，而是高質(zhì)效，是公平正義可感、可觸?！保ê?jiǎn)潔）